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海能达通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告

时间:2019-10-22 22:54:53 浏览:4481 次
海能达通信股份有限公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市

证券代码:002583证券缩写:海特拉公告号。:2019-087

海特拉通信有限公司

董事会换届选举公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海达通信有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件,公司董事会需要进行换届选举。公司于2019年10月14日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本公司现任独立董事就董事会换届选举相关事宜发表了一致的独立意见。

根据公司章程,公司第四届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自股东会选举通过之日起计算,任期3年。在广泛征求股东意见后,经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会审议,公司董事会同意提名陈清洲先生、蒋伊琳先生、曾华先生、吴梅先生、无极先生和彭剑锋先生为第四届董事会非独立董事候选人。同意提名孔祥云先生、陈至先生和孔颖先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历见附件。

本公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了认真审查。上述人员不得担任《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的公司董事,不得因被中国证监会禁止进入证券市场而受到处罚,也不得作为不诚实的被执行人。

上述独立董事候选人已取得中国证监会批准的独立董事资格证书,任职期限不超过6年的上市公司独立董事不超过5名。独立董事候选人的相关材料在提交公司股东大会审议前,应当报深圳证券交易所审批。股东大会采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一进行表决。

本公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,在深圳证券交易所(www.szse.cn)网站上公布独立董事候选人的详细信息。公示期间,任何单位和个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的,可以通过深圳证券交易所提供的渠道,向深圳证券交易所反馈独立董事候选人的资格和可能影响其独立性的情况。

兼任公司高级管理人员的第四届董事会候选人人数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的一半。

为确保公司董事会的正常运作,在新董事会就职前,原董事将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定认真履行职责。

公司衷心感谢第三届董事会全体董事在任期间的勤奋和对公司发展的贡献。

特此宣布。

海特拉通信有限公司

董事会

2019年10月14日

董事候选人简历

陈清先生的简历:

陈清洲先生生于1965年11月,拥有中国国籍,没有永久的海外居留权。他以高中文凭毕业于清华大学深圳研究生院。1984年至1990年,他担任福建省泉州市红星无线电厂销售经理。1990年至1993年,他在福建威信电子有限公司担任副总经理。自1993年以来,他一直在深圳豪腾科技有限公司担任董事长兼总经理。海达通信有限公司现任董事长兼总经理

陈清洲先生持有本公司948,803,357股股份,占本公司股本总额的51.64%。他是公司的控股股东和实际控制人。与其他董事、监事和高级管理人员无关联关系,与公司无利益冲突。陈清洲先生具有上市公司经营的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备担任公司董事的能力。

陈清先生不具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的条件,也不具备中国证监会认定的禁止进入市场且仍处于禁止期的条件。 也不具备证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的任职条件,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和处分,不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人,符合相关法律、法规的要求

蒋伊琳先生的简历:

蒋伊琳出生于1972年11月,拥有中国国籍,没有永久的海外居留权。他毕业于上海交通大学安泰管理学院,获得工商管理硕士学位。1994年至2002年,他先后担任阿尔卡特上海贝尔移动通信系统有限公司的工程师、经理和董事,2002年至2009年,他先后担任移动核心网业务部主任、移动应用解决方案部总经理、核心网解决方案部总经理、新产品引进部主管、上海贝尔有限公司公司副总裁,2009年加入海达通信有限公司担任系统产品线总经理。他现任海达通信有限公司董事,同时也是全资子公司哈尔滨海达科技有限公司总经理。

蒋伊琳先生持有300万股股份,占公司股本总额的0.16%。他与本公司控股股东及实际控制人陈清先生以及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。他与本公司无利益冲突,对上市公司的经营有基本了解,有丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,并具备担任本公司董事的资格。

蒋伊琳先生不存在《公司法》等法律法规及公司章程规定的不允许担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。也不存在中国证券监督管理委员会(证监会)认定其为市场禁售人且仍处于禁售期的情形。不具备《公司法》等相关法律、法规和规定的资格,不具备证券交易所公开认定的不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的资格,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和纪律处分,也不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人。

曾华先生的简历:

曾华先生生于1968年9月,拥有中国国籍,没有永久的海外居留权。他毕业于香港理工大学工商管理学院,获工商管理硕士学位。1991年至1994年,他在长江水利委员会水文局汉口中心站担任助理工程师。1994年至1999年,他在日本阿尔卑斯电气东莞长安日华电子厂担任班组长。1999年开始在深圳豪腾科技有限公司工作,担任厂长和副总经理。他目前是海特拉通信有限公司的董事兼副总经理

曾华先生持有公司股份16,242,653股,占公司总股本的0.88%。他与本公司控股股东及实际控制人陈清先生以及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。他与本公司无利益冲突,具备上市公司经营的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,并有资格担任本公司董事。

曾华先生不存在《公司法》等法律法规及公司章程规定的不允许担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。也不存在中国证券监督管理委员会(证监会)认定其为市场禁售人且仍处于禁售期的情形。不具备《公司法》及其他相关法律、法规、规章规定的资格,不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和纪律处分,也不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人。

吴梅先生简历:

吴梅先生,生于1972年5月,具有中国国籍,在国外没有永久居留权。他毕业于北方交通大学,获得工商管理硕士学位。1998年至2001年,他在深圳华为技术有限公司工作,担任制造中心干部部人力资源工程师和制造中心干部部副主任。他于2001年开始在深圳豪腾科技有限公司工作,曾任人力资源部主任兼副总经理。他目前是海特拉通信有限公司的董事兼副总经理

吴梅先生持有本公司股份9,204,650股,占本公司股本总额的0.50%。他与本公司控股股东及实际控制人陈清先生以及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。他与本公司无利益冲突,具备上市公司经营的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,并有资格担任本公司董事。

吴梅先生不具备《公司法》等法律法规和公司章程规定的不准担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。也不存在中国证券监督管理委员会(证监会)认定其为市场禁售人且仍处于禁售期的情形。不具备《公司法》及其他相关法律、法规、规章规定的资格,不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚或纪律处分,也不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人。

承诺先生简历:

诺先生,1983年8月出生,中国香港居民,毕业于北京大学,获西方经济学硕士学位。2007年至2009年,他在麦格理资本有限公司担任分析师。2010年至2013年,他在工商银行国际控股有限公司担任副总裁。2013年至2016年,他在世界银行国际金融公司担任投资官员。2016年至2019年,他在海达通信有限公司担任董事、副总经理和首席财务官。他现任海达通信有限公司董事、副总经理兼首席财务官

诺先生持有公司股份1,327,300股,占公司股本总额的0.07%。他与本公司控股股东及实际控制人陈清先生以及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。他与本公司无利益冲突,具备上市公司经营的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,并有资格担任本公司董事。

根据《公司法》及其他法律法规和公司章程的规定,承诺先生不得担任公司董事、监事或高级管理人员。中国证监会也没有认定他是被禁止进入市场且仍处于禁止期的人。证券交易所也没有公开认定他不适合担任上市公司的董事、监事或高级管理人员。他没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和纪律处分。他不是最高人民法院宣布的不诚实的被执行人,符合《公司法》和其他有关法律、法规和规章规定的聘用条件。

彭剑锋先生的简历:

彭剑锋先生生于1961年1月,拥有中国国籍,没有永久的海外居留权。他毕业于中国人民大学,获得人力资源管理硕士学位。曾任中国人民大学讲师、副教授、教授,中国人民大学劳动人事学院副院长。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师,北京华夏基金企业管理咨询有限公司董事长,中国人力资源开发研究会常务副会长、企业人才分会主席,中国企业联合会管理咨询委员会副主任,京科电力科技有限公司独立董事,一汽资本控股有限公司独立董事

彭剑锋先生不持有本公司股份,与本公司控股股东和实际控制人陈清洲先生及其他董事、监事和高级管理人员无关联,与本公司无利益冲突,对上市公司的经营有基本了解,具有丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备成为本公司董事的能力。

彭剑锋先生不存在《公司法》等法律法规及公司章程规定的不允许担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。也不存在中国证券监督管理委员会(证监会)认定其为市场禁售人且仍处于禁售期的情形。不具备《公司法》及其他相关法律、法规、规章规定的资格,不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和纪律处分,也不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人。

孔祥云先生简历:

孔祥云先生,中国共产党党员,生于1954年10月。他是中国国籍,没有海外居留权。他拥有经济学硕士学位、高级会计师、副教授、硕士导师和国家公立学校归国人员。先后担任江西财经大学会计系教研室副主任、审计监察部副主任、江西蔡华大厦实业投资公司总经理(法定代表人)、中国投资银行深圳分行会计部总经理、审计部总经理、计划财务部主任。 中国开发银行深圳分行经营管理部、金融合作部、平安银行总行第二公司业务部总经理、平安银行深圳分行副行长。 兼职社会工作:江西财经大学客座教授、研究生校外导师、国家审计署驻深圳特派员办公室特邀外聘专家、深圳大学研究生校外导师。他现任海达通信有限公司独立董事、深圳叶榛(集团)有限公司独立董事、深圳常颖精密科技有限公司独立董事、华富时装有限公司独立董事

孔祥云先生不持有本公司任何股份。他与公司控股股东、实际控制人陈清先生及其他董事、监事、高级管理人员无关联。与公司没有利益冲突。取得独立董事资格证书,具备上市公司经营的基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备担任公司独立董事的能力。

孔祥云先生不具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。也不存在中国证券监督管理委员会(证监会)认定其为市场禁售人且仍处于禁售期的情形。也不具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的资格,被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或高级管理人员,未受到中国证监会、证券交易所等相关部门的处罚和纪律处分,不属于最高人民法院宣布的不诚实执行人。

陈至先生的简历:

陈至先生生于1974年11月,中国国籍,没有永久的海外居留权。他毕业于电子技术大学,获得了通信和信息系统博士学位。从2006年4月到2008年7月,他在电子科技大学任教。2008年8月至2013年7月,他是电子科技大学副教授兼博士生导师。自2013年8月以来,他一直是电子科技大学的教授和博士生导师。他也是海特拉通信有限公司的独立董事

陈至先生没有持有该公司的任何股份。他与公司控股股东、实际控制人陈清先生及其他董事、监事、高级管理人员无关联。与公司没有利益冲突。取得独立董事资格证书,具备上市公司经营基本知识和丰富的企业管理经验,熟悉相关法律、行政法规、规章制度,具备独立董事资格。

《公司法》及其他法律法规和公司章程规定,陈至先生不得担任公司董事、监事或高级管理人员。中国证券监督管理委员会也没有认定他是被禁止进入市场且仍处于禁止期的人。证券交易所也没有公开认定他不适合担任上市公司的董事、监事或高级管理人员。他没有受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和纪律处分。不属于最高人民法院宣布的不诚实被执行人,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章规定的工作条件。

孔颖先生简历:

孔英(英文名:ying kong)先生,1960年8月出生,加拿大国籍,北京大学物理学学士,加拿大卡尔顿大学公共管理硕士(mpa),加拿大卡尔顿大学经济学博士。曾任国家教育委员会(现教育部)主任科员、中共中央办公厅调研室调研组成员、国家科学

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